Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Содержание
  1. Исключение компании или контрагента из ЕГРЮЛ
  2. Когда появляется пометка о недостоверности данных
  3. Арбитражная практика по внесению в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности данных
  4. Процедура исключения компании из ЕГРЮЛ
  5. Если из ЕГРЮЛ исключён должник
  6. Если из ЕГРЮЛ исключен кредитор
  7. Если исключена ваша компания
  8. Алгоритм действий
  9. Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством
  10. Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов?
  11. Перечень документов необходимый запросить у контрагена
  12. Список документов для проверки контрагента при заключении договора
  13. Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?
  14. 10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы
  15. Список документов для проверки контрагента
  16. Перечень необходимых для заключения договора документов
  17. Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора
  18. Документы, которые нужно запросить у российской организации
  19. Документы, которые нужно запросить у иностранной организации
  20. Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя
  21. Перечень документов для проверки контрагента
  22. Необходимые документы для проверки контрагента
  23. Список документов для запроса у ИП
  24. Список документов для запроса у юридического лица
  25. Проверка иностранного контрагента
  26. Что делать, если документ не прошел проверку заверенности контрагента
  27. Список документов от контрагента для безопасного Договора
  28. Копия Устава
  29. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН)
  30. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН)
  31. Копия документа (Протокол) о назначении (избрании) физического лица
  32. Оригинал Доверенности (в случае, если Договор подписывает иное лицо (не единоличный исполнительный орган)
  33. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
  34. Мы обязательно Вам поможем!

Исключение компании или контрагента из ЕГРЮЛ

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Компания с отметкой о недостоверности данных в ЕГРЮЛ с налоговой точки зрения становится рискованным контрагентом, может лишиться возможности участвовать в госзакупках и распоряжаться расчетными счетами, а также столкнуться с претензией контрагентов о компенсации убытков, которые вызваны недостоверными сведениями о компании в ЕГРЮЛ (ст. 54.1 НК РФ; письмо ФНС России от 12.05.2017 № АС-4-2/8872; письмо Минэкономразвития России от 20.03.2017 № Д28и-1214, Постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 1307/10; п. 4 письма ФНС России от 25.06.2014 № СА-4-14/12088; п. 2 ст. 51 ГК РФ).

Такая пометка может возникнуть, если руководитель или участник компании сам представит в налоговую инспекцию заявление о недостоверности соответствующих сведений или если ФНС по результатам проверки выявит недостоверную информацию об адресе, участниках компании и (или) ее руководителе.

В последнем случае у компании есть 30 дней с даты направления уведомления, чтобы подтвердить сведения и представить соответствующие документы. И только если компания не представит их по истечении этого срока, в ЕГРЮЛ будет внесена пометка о недостоверности сведений (п. 5 и 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Когда появляется пометка о недостоверности данных

  1. Замечания к адресу компании:
    • адрес является массовым и по нему зарегистрировано пять и более юрлиц;
    • связаться с юрлицами по этому адресу невозможно;
    • адрес является условным и присвоен объекту незавершенного строительства;
    • здание разрушено;
    • в здании размещены органы государственной власти, воинские части и т.п.;
    • собственник здания возражает относительно предстоящего внесения в ЕГРЮЛ адреса в качестве адреса юрлица и представил возражение в ФНС.
  2. Замечания к информации о руководителе и (или) участниках компании:
    • руководитель или участник компании раньше уже получал отметку о недостоверности;
    • у руководителя или участника компании не истек срок административного наказания за непредставление или представление недостоверных, ложных сведений о юрлице;
    • руководитель (участник) компании числится в значительном количестве иных юридических лиц в качестве руководителя (участника);
    • дисквалификация или смерть руководителя.

Арбитражная практика по внесению в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности данных

Решение налогового органа по внесению в ЕГРЮЛ «чёрной метки» можно оспорить в суде. Мы систематизировали решения судов в пользу бизнеса и в пользу налоговой по разным видам отметок.

Выводы суда Источник Отметка о недостоверности адреса Отметка о недостоверности сведений об участнике и (или) руководителе компании
Если на здании, где зарегистрирована компания, нет вывески компании, это не подтверждает, что сведения об адресе недостоверныПункт 2.4 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2018), направленного Письмом ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@
Достоверность адреса компании подтверждают следующие обстоятельства:
  • участник или руководитель компании в срок отвечает налоговой на письмо, направленное по адресу компании;
  • участковый опрашивает жильцов  соседних квартир, и они подтверждают, что руководитель компании бывает в квартире, которая указана как адрес компании.
Пункт 2.4 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2018), направленного Письмом ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@
Если работников нет по месту нахождения компании из-за ремонта в помещении или потому, что у них ненормированный рабочий день, это не свидетельствует о недостоверности адресаПостановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.04.2018 № Ф01-1343/2018 по делу № А28-9627/2017
Недостоверность адреса нельзя обосновать тем, что офис компании пустует в нерабочий день. Достоверность адреса можно подтвердить видеозаписью, доказывающей, что компания использует помещение по этому адресуПункт 2.3 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 3 (2018), направленного Письмом ФНС России от 12.10.2018 № ГД-4-14/20017
Признаки, которые в совокупности становятся основанием для записи о недостоверности адреса:
  • адрес регистрации — массовый;
  • адрес указан не полностью (нет номера кабинета, помещения);
  • нет вывески, таблички, иных указаний на то, что по этому адресу размещается компания;
  • компания не отвечает на письма, направленные по этому адресу.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.02.2019 № Ф01-6972/2018 по делу № А28-654/2018
Неполный адрес (без указания конкретного помещения) можно признать достоверным, если есть другие доказательства достоверности: договор аренды, платежные документы на оплату аренды, письмо собственника, получения почтовой корреспонденции по указанному адресуВ то же время если у компании указан неполный адрес и она в установленный срок не представит налоговикам письменные доказательства того, что адрес достоверный, в ЕГРЮЛ внесут отметку о недостоверности адреса
  • Пункт 2.5 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2018), направленного Письмом ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@.
  • Пункт 2.3 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 4 (2018), направленного Письмом ФНС России от 28.12.2018 № ГД-4-14/25946.
  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.04.2019 № Ф05-4696/2019 по делу № А40-200205/2018.
Запись о недостоверном адресе неправомерна, если вместо регистрирующей ИФНС уведомление о представлении достоверных данных компании выслала территориальная ИФНС по месту нахождения компанииПункт 2.5 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2018), направленного Письмом ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@
Если компания в стадии банкротства и у неё нет денег на аренду офиса, это не освобождает её от представления достоверных сведений об адресе, если в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности адресаПункт 2.3 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 2 (2018), направленного Письмом ФНС России от 09.07.2018 № ГД-4-14/13083
Запись о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ может привести к ликвидации компании по иску госоргана (пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ)
Налоговики могут внести в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности, если выяснят, что при переходе права на долю в уставном капитале были нарушены нормы законодательства об ООО и нормы Устава ООООпределение Верховного Суда РФ от 06.09.2019 № 308-ЭС19-14573 по делу № А53-29680/2018
Налоговики могут внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности данных о руководителе, если обнаружат, что недостоверны данные об адресеОпределение Верховного Суда РФ от 04.07.2019 № 303-ЭС19-3639 по делу № А73-7659/2018
Сами по себе эти признаки не могут быть основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об участнике ООО:
  • компания зарегистрирована не для того, чтобы вести реальную хозяйственную деятельность;
  • есть признаки, что компания нарушает налоговое законодательство и получает необоснованную налоговую выгоду;
  • член ООО участвует в работе компаний, ранее признанных банкротами;
  • участник ООО уклоняется от вызовов в ИФНС.
Пункт 2.4 Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 4 (2018), направленного Письмом ФНС России от 28.12.2018 № ГД-4-14/25946
Если руководитель или участник ООО заявляет в ИФНС о том, что сведения о нём в ЕГРЮЛ недостоверны, налоговики могут внести отметку о недостоверности, не уведомляя компанию об уточнении сведений и не проверяя заявление этого лица
Если бывший руководитель компании заявляет, что сведения о нем как действующем руководителе компании в ЕГРЮЛ недостоверны, это не приведёт к тому, что его автоматически исключат из ЕГРЮЛ как руководителя этой компанииПостановление ФАС Северо-Западного округа от 29.01.2018 г. по делу № по делу № А56-22943/2017

Процедура исключения компании из ЕГРЮЛ

Отметка о недостоверности данных может привести к налоговой проверке, отказу контрагентов от сотрудничества и исключению компании из ЕГРЮЛ.

Если такая отметка сохраняется более шести месяцев с момента внесения, то компания может быть исключена из ЕГРЮЛ по решению налогового органа, кроме случаев, когда компания находится в процедуре банкротства (ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Решение об исключении компании из ЕГРЮЛ должно быть опубликовано в «Вестнике государственной регистрации» в течение трех дней с момента принятия.

Там же должны быть размещены сведения о том, как компания, кредиторы или другие лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением данного юрлица из ЕГРЮЛ, могут подать заявления.

В течение трех месяцев со дня опубликования решения мотивированные заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган:

  • непосредственно;
  • почтовым отправлением;
  • в форме электронного документа с электронной подписью через телекоммуникационные каналы связи (ТКС).

Пока федеральные органы исполнительной власти не утвердили форму таких заявлений, она считается свободой.

Если налоговый орган получает заявление заинтересованного лица, то решение об исключении компании из ЕГРЮЛ не принимается.

Если из ЕГРЮЛ исключён должник

В общем случае в периоде (месяце), когда должник исключен из ЕГРЮЛ, кредитор может учесть его задолженность в составе внереализационных налоговых расходов как безнадёжную (пп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ; Письмо Минфина России от 05.10.

2015 № 03-03-06/2/56751; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2015 № Ф05-413/2015 по делу № А40-59510/13).

Но если компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с отметкой о недостоверности данных, её долги нельзя признать безнадежными в периоде исключения должника из ЕГРЮЛ (Письмо Минфина России от 16.08.2019 № 03-03-06/1/62253).

Если кредитор не рискнет спорить с проверяющими, то списать такой долг он сможет только в периоде истечения срока исковой давности (Письмо Минфина России от 21.05.2019 № 03-03-06/2/36730).

Суды считают, что налогоплательщик вправе учесть списываемую задолженность в составе безнадежных долгов для целей налога на прибыль, даже если он не пытался взыскать этот долг (например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.04.2016 № Ф04-799/2016 по делу № А27-12070/2015).

Чтобы снизить налоговые риски, рекомендуем оформить документы, которые обоснуют, почему компания не оспаривала исключение должника из ЕГРЮЛ. Например, это может быть экономическое обоснование отказа от оспаривания исключения должника из ЕГРЮЛ.

В нём нужно сравнить возможные выгоды от оспаривания (рассчитать вероятность возврата долга, размер реального к возврату долга и т.п.

) и расходы, которые понесет компания, если исключение должника из ЕГРЮЛ будет успешно оспорено (например, расходы на процедуру банкротства должника).

ФНС может исключить расходы по сделке с должником, который впоследствии исключён из ЕГРЮЛ как недействующий, аргументируя это неосмотрительностью компании в выборе контрагента (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.08.2017 № Ф05-10150/2017 по делу № А40-190696/2016).

Поэтому желательно иметь комплект документов, которые подтверждают осмотрительность компании в момент заключения договора с должником: выписка из ЕГРЮЛ, копии правоустанавливающих документов, приказа о назначении руководителя должника, паспорта руководителя должника, банковской карточки должника, протокола переговоров с должником о заключении договора, копии бухгалтерской и налоговой отчётности должника, служебные записки ответственных лиц (службы безопасности, начальника юридического отдела и пр.).

Если из ЕГРЮЛ исключен кредитор

Если из ЕГРЮЛ исключен кредитор компании, нужно в месяце исключения кредитора из ЕГРЮЛ отразить в составе внереализационных налоговых доходов сумму долга перед ним (п. 18 ст. 250 НК РФ, Письмо Минфина России от 09.02.2018 № 03-03-06/1/7837).

Если исключена ваша компания

Если компания исключена из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений, то собственники и руководители в течение 3 лет не могут учреждать новые компании (подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Ограничение касается собственников с долей участия не менее 50 %.

Если у компании, исключенной из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений, были долги по налогам, то ИФНС может через суд истребовать такие суммы с лиц, которые контролировали ликвидированную компанию (п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Алгоритм действий

Что нужно делать, если в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности сведений о компании или ее контрагенте или если компанию исключили из реестра из-за этой записи.

Что делать В какой срок Компания получила уведомление из налоговой инспекции о недостоверности сведений В ЕГРЮЛ внесена отметка о недостоверности сведений о компании Компания обнаружила в выписке из ЕГРЮЛ по контрагенту запись о недостоверности сведений
Представить в налоговую инспекцию сведения и документы, подтверждающие достоверность сведений, например, договор аренды, если сведения об адресе компании налоговики признали недостоверными. Если инспекция сочтёт, что представленные документы не подтверждают достоверность данных, в ЕГРЮЛ будет внесена отметка о недостоверности данных (Письмо Минфина России от 11.03.2019 № 03-12-13/15455)В течение 30 календарных дней с даты направления уведомления из налоговой инспекции
Представить в налоговую инспекцию сведения и документы, которые подтверждают достоверность сведений (например, договор аренды, если недостоверными признаны сведения об адресе компании)Вплоть до окончания процедуры исключения компании из ЕГРЮЛ, т.е. в течение как минимум шести месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности данных (Письмо Минфина России от 28.12.2018 № 03-12-13/95934)

Источник: https://kontur.ru/articles/5289

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

[1]

Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Организация вправе самостоятельно решить, следует ли предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов.

При этом организация по запросу контрагента должна обеспечить ему возможность ознакомиться со своей бухгалтерской отчетностью.

Предоставлять копии паспортов генерального директора или иных лиц без их согласия нельзя.

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Бахтина Анастасия

Контроль качества ответа: Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

кандидат юридических наук Кузьмина Анна

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, [email protected]

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), [email protected]

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3161), [email protected] Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Перечень документов необходимый запросить у контрагена

Перечень необходимых для заключения договора документов Какие документы запросить? Чтобы быть полностью уверенным, что Ваш контрагент чист, запросите у него следующие копии документов:

  • Устав.
  • Свидетельство о государственной регистрации (или Лист записи ЕГРЮЛ).
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет.
  • Протокол общего собрания участников о назначении директора (или решение единственного участника).
  • Вторая и третья страницы паспорта руководителя.
  • Бухгалтерская отчетность.
  • Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом.
  • Лицензия, свидетельство о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента.
  • Доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных.

Образец запроса документации о контрагенте. Файл *doc (Word), размер файла 43 КБ.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок.

Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять.

В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием.

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы. В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

  • 1 Необходимые документы для проверки контрагента
    • 1.1 Список документов для запроса у ИП
    • 1.2 Список документов для запроса у юридического лица
    • 1.3 Проверка иностранного контрагента
  • 2 Что делать, если документ не прошел проверку заверенности контрагента

Для многих крупных компаний, особенно международных, проверка контрагента является обязательным процессом.

Но и небольшие организации не должны обходить этот процесс стороной. Вы сможете быть уверенным в благонадежности делового партнера.
При этом для налоговых органов сбор и проверка перечня необходимых документов о контрагенте покажет вашу добросовестность и предусмотрительность.

При заключении договора с новыми партнерами рекомендовано детально изучить его деятельность, узнать о легальности всех проведенных сделок, проверить репутацию и надежность.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Индивидуальному предпринимателю, для минимизации рисков, проверкой документов придётся заниматься самому, либо обратиться в консалтинговые компании.

На практике, у нового партнёра или партнёра, с которым деловые отношения не поддерживались уже длительное время, если это юридическое лицо, обычно запрашивают: 1.

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора Документы о полномочиях лица, подписывающего договор Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите решение о назначении его на должность либо протокол об избрании его на должность.

Чтобы подтвердить свои полномочия директор может предъявить вам выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Список документов для проверки контрагента

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

  • учредительные документы;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • протокол (решение) о назначении руководителя;
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
  • документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
  • бухгалтерская отчетность;
  • копия паспорта директора.

Перечень необходимых для заключения договора документов

Источник: https://nerestne.ru/kakie-dokumenty-nuzhno-zaprosit-u-kontragenta-pered-sotrudnichestvom/

Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Запросите у контрагента документы после того, как вы его проверили по открытым источникам информации.

В зависимости от того, кто именно выступает контрагентом, перечень документов будет разный:

  • для российской организации;
  • для иностранной организации;
  • для индивидуального предпринимателя.

Совет: запросите все документы в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати (при наличии).

Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск получить недействительные, недостоверные или устаревшие документы.
Фиксируйте факт получения документов от контрагента с помощью описей или актов. Это можно делать в бумажной либо электронной форме.

Ситуация: что делать, если потенциальный контрагент отказывается представлять документы либо некоторые из них

Здесь возможны две ситуации.

1. По итогам проверки вы пришли к выводу, что контрагент:

  • зарегистрирован недавно;
  • похож на фирму-однодневку (например, у него массовый адрес или руководитель);
  • имеет задолженность по налогам;
  • не сдает отчетность в налоговую инспекцию;
  • имеет запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Если есть хотя бы один из этих пяти признаков, заключать договор с таким контрагентом не стоит.

2. Если по результатам проверки вы не обнаружили негативных сведений, то договор с таким контрагентом заключить можно.

Однако риски будут больше, чем если бы контрагент представил все необходимые документы. Чтобы уменьшить риски, сохраните письменный запрос документов, который контрагент оставил без ответа.

В случае спора сошлитесь на него, чтобы доказать, что вы проявили должную осмотрительность.

Совет: включите в Положение о договорной работе пункт о необходимости запрашивать документы. Там же введите правило, что с потенциальным контрагентом, который не представил пакет документов, договор не заключают. А если предполагаемый контрагент поинтересуется, почему у него запрашивают документы, сошлитесь на Положение о договорной работе.

Документы, которые нужно запросить у российской организации

У юридического лица запросите:

  • учредительный документ;
  • документ, который подтверждает регистрацию организации;
  • свидетельство ИНН;
  • полномочия лица, которое будет подписывать договор;
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • лицензию;
  • правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки;
  • копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор.

1. Учредительный документ: устав или учредительный договор.

Его необходимо запросить у контрагента полностью. Нет смысла запрашивать выписки из учредительного документа, первые и последние страницы устава и т. п.

Учредительный документ запрашивайте у контрагента в актуальной редакции. Проверьте, последнюю ли версию представил контрагент, по выписке из ЕГРЮЛ. Если будут сомнения в достоверности представленного документа, истребуйте у контрагента предыдущие редакции.

2. Документ, который подтверждает регистрацию организации. Сейчас это лист записи ЕГРЮЛ. Но, если организация зарегистрирована до 1 января 2017 года, она представит вам свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием компании в свидетельстве ИНН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.

Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите у контрагента либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Кроме того, получите у контрагента выписку из ЕГРЮЛ.

Обратите внимание на полномочия директора, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия заключать гражданско-правовые сделки могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут признать недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Кроме того, в уставе компании чаще всего указывают срок, на который избирают (назначают) директора. Поэтому проверьте, чтобы представленные контрагентом решение о назначении либо протокол об избрании директора не были просрочены.

Если договор будет подписывать не директор, а иное лицо, запросите еще и копию доверенности такого лица. В ней должна стоять дата ее совершения. Без такой даты доверенность недействительна (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

Если в доверенности не указан срок действия, то она действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

Доверенность от юридического лица должна быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность заверяет подписью руководитель или иной уполномоченный сотрудник.

Поэтому необходимо проверить полномочия такого лица на момент выдачи доверенности. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия.

Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ).

Верховный суд РФ разъяснил, какие документы нужно проверить, если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица.

В таком случае контрагент будет добросовестным, если он изучил первоначальную доверенность и доверенность, выданную в порядке передоверия, которые наделяют сотрудника компании полномочиями совершать сделку (п.

129 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25).

Полномочий представителя должно быть достаточно, чтобы подписывать договор.

5. Выписка из ЕГРЮЛ.

Запрашивайте выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Если контрагент представляет выписку, которую он получил больше месяца назад, то стоит запросить у него новую.

Если в ЕГРЮЛ указано, что от имени юридического лица уполномочены действовать несколько лиц, то исходите из того, что:

  • полномочия таких лиц не ограничены и
  • эти лица действуют раздельно, если иное прямо не указано в ЕГРЮЛ.

Такие разъяснения содержатся в пунктах 22 и 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

6. Лицензия на ведение деятельности, для которой необходимо получать лицензию.

Перечень лицензируемых видов деятельности содержится в статьях 1 и 12 Закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

К лицензии обычно прилагают перечень конкретных видов деятельности, которые организация может выполнять. Либо этот перечень указан на обратной стороне лицензии. Поэтому запросите у контрагента этот перечень вместе с лицензией.

Если в лицензии содержится срок ее действия, проверьте, не истек ли он.

7. Правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки.

Если предмет договора – недвижимость, запросите у контрагента выписку из ЕГРН об этом имуществе.

8. Копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор. Затем по серии и номеру проверьте действительность такого паспорта.

Документы, которые нужно запросить у иностранной организации

При запросе документов у иностранной организации учитывайте две особенности.

1. Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации (устав, учредительный договор, сертификат об инкорпорации и т. д.), переведите на русский язык и легализуйте, если в законе нет возможности удостоверить их с помощью апостиля.

Перечень документов, для представления которых необходим апостиль, содержится в статье 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является и Россия. Если страна происхождения контрагента не участник этой конвенции, то все ее официальные документы нужно легализовывать.

Эти же требования распространяются на доверенность лица, которое будет подписывать договор, а также на другие официальные документы.

2. У иностранной организации запросите выписку из торгового реестра ее страны. В этой выписке компания должна значиться как «действующая». Если контрагент не представит такую выписку или в выписке будет указан текущий статус компании – «прекращено», договор с этой организацией заключать не стоит.

Если в иностранном государстве не ведется торговый реестр (например, в Великобритании), то вместо выписки из торгового реестра запросите документ, который подтверждает благополучное состояние компании. Получите его в стране, в которой зарегистрирована компания.

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя, отличаются от аналогичного списка для организаций.

1. Вместо листа записи ЕГРЮЛ запросите лист записи ЕГРИП. Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 1 января 2017 года, он представит вам свидетельство о государственной регистрации (свидетельство ОГРИП).

2. Вместо выписки из ЕГРЮЛ запросите выписку из ЕГРИП.

3. Запросить копию всего паспорта гражданина РФ, а не только второй и третьей страниц.

В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

ВКДзенTeletypeТелеграмм

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы Жизненные ситуации — готовое решение для предпринимателей

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Как составить договор уступки права требования (цессии) по договору поставки?

Арендатор может лишиться помещения, если оно в залоге

В каком порядке уведомление о залоге регистрируется в реестре уведомлений о залоге движимого имущества?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f256a815f1bac2fc4e13/kakie-dokumenty-sleduet-zaprosit-u-kontragenta-pri-zakliuchenii-dogovora-5cc6a50fa7763100b2db3e3c

Перечень документов для проверки контрагента

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Для многих крупных компаний, особенно международных, проверка контрагента является обязательным процессом. Но и небольшие организации не должны обходить этот процесс стороной. Вы сможете быть уверенным в благонадежности делового партнера. При этом для налоговых органов сбор и проверка перечня необходимых документов о контрагенте покажет вашу добросовестность и предусмотрительность.

При заключении договора с новыми партнерами рекомендовано детально изучить его деятельность, узнать о легальности всех проведенных сделок, проверить репутацию и надежность. Необходимо знать, какие запросить документы необходимо у контрагентов. Отказать в этом компании не имеют права. Такая осмотрительность нужна для защиты бизнеса от проблем после заключения сделок.

Если ИФНС запросила документы по проверке контрагента, то вы обязаны их предоставить. При этом в список входят не только карточки счетов, бухгалтерская отчетность, таможенные декларации, но и деловая переписка. Для удобства ведения бизнеса в 1С: Бухгалтерия 8 включен новый электронный сервис прореки контрагента по ИНН и КПП.

При заполнении формы компании будут отмечаться в реестре различными цветами, что поможет в ускорении процесса проверки. Но при включении этого режима могут возникать ошибки в работе программы при закрытии месяца. Тогда появляется вопрос, как отключить 1С проверку. Для этого в меню «Администрирование» необходимо выбрать вкладку «Интернет поддержка и сервисы».

Далее убрать флажок с режима «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН».

Необходимые документы для проверки контрагента

Рекомендовано заранее указать необходимость запроса определенного списка документов у контрагентов в Положении о договорной работе организации. Наличие данного пункта дает вам возможность и право на официальный запрос. Список документов меняется в зависимости от юридической принадлежности потенциального партнера и места регистрации:

  • индивидуальный предприниматель;
  • юридическое лицо, зарегистрированное в России;
  • юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом.

Важно! Все документы должны быть предоставлены в полной версии, а не только первая и последняя страницы. Выписки также не принимаются к рассмотрению для проверки. Все данные должны отражать актуальную информацию.

Список документов для запроса у ИП

Так как любой индивидуальный предприниматель не имеет Устава, других учредительных документов, то проверка максимально простая:

  • выписка из ЕГРИП;
  • адрес нахождения;
  • паспорт России.

На основании этих документов и их актуальности можно переходить к заключению сделки.

Список документов для запроса у юридического лица

Для российских и зарубежных компаний список документов для проверки практически однотипный. Необходимо запрашивать полный перечень. При отказе у компании должны появиться сомнения в надежности сотрудничества.

  • Учредительные документы (уставные).
  • Документы о регистрации.
  • Документы из налоговой службы.
  • Доверенность о наличии полномочий представителя компании на подписание договоров.
  • Выписка из ЕГРЮЛ.
  • Лицензия на ведение работ (если такая необходима).
  • Образец подписи руководителя предприятия.

Передачу документов необходимо подтвердить описью или актом приемки.

Внимание! Документы должны быть нотариально заверенными или же подписанными лично уполномоченным должностным лицом. При необходимости можно запросить приложение печати.

https://www.youtube.com/watch?v=wo8vwhBumgc

Устав и другие учредительные документы предоставляются в полной версии. При появлении сомнений в подлинности запрашиваются старые редакции документов.

Выписка из ЕГРЮЛ должна соответствовать дате передачи или даты установленной правилами проверки. Достоверность документа можно проверить на главном сайте налоговой инспекции.

Но важно помнить, что информация на портале обновляется раз в неделю.

Обязательно проверять все страницы ЕГРЮЛ и свидетельства о внесении изменений. Необходимо убедиться, что в документах указано одно и то же название организации. Оно должно совпадать и с именем компании, указанной в свидетельстве ОГРН.

Лицензия на разрешение ведения деятельности запрашивается в том случае, если вид работ подразумевает ее наличие. Она не должна быть просроченной.

Даже при наличии лицензии не все сотрудники компании могут иметь разрешение/допуск к определенным работам. Этот момент необходимо уточнять и требовать разрешающие документы.

Проверка иностранного контрагента

Список документов, запрашиваемых для проверки у зарубежных компаний, будет таким же, как для российских.

Но есть несколько важных моментов:

  • Все документы должны иметь официальную копию на русском языке, отвечать всем правилам заполнения.
  • Для организаций из стран, с которыми у России не подписан договор об упрощенной системе сотрудничества, требуется легализация всех документов.
  • Необходимо запросить выписку из торгового реестра того государства, где зарегистрировали предприятие. Не все страны ведут этот документ. При его отсутствии можно получить сертификат о благополучии фирмы.

При работе с иностранными контрагентами особенно важно пройти полный процесс проверки деловых партнеров. Причем делать это необходимо не только при первичном заключении договора о сотрудничестве, но и периодически запрашивать документы и проверять их актуальность.

Что делать, если документ не прошел проверку заверенности контрагента

В 1С: Бухгалтерия 8 предоставлена удобная база для проверки контрагента. Банки также предлагают уникальные сервисы для данного процесса.

Так Raiffeisen банк создал удобную обширную программу для работы с документами, которые передаются в банк. Ознакомиться с ней можно на сайте компании с доменом ru.

Здесь контрагенты также проверяются автоматически в реальном режиме времени. Для работы с такими программами необходимо подключение к интернету.

Если контрагент все же не прошел проверку, то необходимо сделать официальный запрос о дополнительной информации, узнать по каким причинам могли произойти ошибки. При отсутствии объективных причин связь с подобными контрагентами необходимо прекратить.

Подробнее о том, как происходит проверка контрагентов, вы сможете узнать из данного видео:

Источник: https://kakiedoki.ru/rabota/dokumenty-proverka-kontragenta/

Список документов от контрагента для безопасного Договора

Документы запрашиваемые у контрагента при заключении договора. Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте. Выписка из егрюл

Если вы работаете с контрагентом давно и у вас сложились дружественные деловые отношения, то я готова вас поздравить. Но все мы хотим расширить свою клиентскую базу, и очень часто наши клиенты просят заключить договор на условиях отсрочки платежа. Итак, у вашей компании появился новый клиент. При этом его платежеспособность пока нам не понятна.

Давайте выясним, наличие каких документов позволит вам обезопасить себя при работе с новыми контрагентами. Обратите внимание, что в законе этот перечень не определен.

Предоставление данных документов – это исключительно добрая воля сторон.

Однако, если ваш потенциальный контрагент отказывается от предоставления данных документов, это повод к тому, чтобы задуматься о целесообразности заключения сделки.

При заключении Договора с контрагентом на условиях работы с отсрочкой платежа в целях снижения риска неисполнения сделки, мы рекомендуем запрашивать следующий комплект документов:

Копия Устава

Необходимо запрашивать копию Устава целиком (а не отдельные его страницы). Следует проанализировать положения Устава, касающиеся полномочий единоличного исполнительного органа.

Это необходимо в связи с тем, что нередко право Генерального директора на заключение Договоров ограничивается необходимостью получения согласия от Совета директоров компании (таким образом, право Генерального директора на заключение сделки ограничивается учредительными документами). Согласно ст.

174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены учредительными документами и лицо вышло за пределы этих ограничений, сделка может быть признана недействительной.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН)

Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица необходимо требовать у Покупателя с целью проверки того, что данная организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, а также, чтобы узнать точный адрес места нахождения юридического лица.

Обратите внимание, что с 01 января 2017 года при регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о государственной регистрации (Свидетельство ОГРН) выдается Лист записи соответствующего реестра — ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Т.е. если ваш контрагент зарегистрирован после 01.01.2017 г. Свидетельства ОГРН на бланке у него не будет, он сможет предъявить вам только лишь Лист записи.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН)

Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН.

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе необходимо требовать у Покупателя с целью проверки того, что данная организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, а также, чтобы узнать точный адрес места нахождения юридического лица.

Копия документа (Протокол) о назначении (избрании) физического лица

единоличным исполнительным органом юридического лица (Генеральный директор, Директор) от имени которого данное юридическое лицо заключает Договор или выдает доверенность на заключение Договора иному лицу.

Документ о назначении (избрании) физического лица единоличным исполнительным органом необходимо запрашивать у Покупателя с целью проверить полномочия лица, от имени которого заключается Договор.

Нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Оригинал Доверенности (в случае, если Договор подписывает иное лицо (не единоличный исполнительный орган)

В случае, если Договор заключило иное лицо (не Генеральный директор), необходима доверенность на право подписи Договора.

Если указанная Доверенность не прикладывается, то сделка считается заключенной не в интересах юридического лица, а в интересах того физического лица, который Договор подписал, не приложив доверенность. В доверенности указывается также срок ее действия.

Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен.

Доверенность может быть заверена нотариально, а может быть заверена Генеральным директором самой организации. Если вы столкнулись с доверенностью, заверенной директором, то необходимо проверить его полномочия (являлся ли он директором в момент выдачи доверенности).

Обратите внимание, что речь идет об оригинале доверенности (НЕ копия!).

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

Рекомендуем запрашивать как можно более свежую выписку из ЕГРЮЛ (выданную не позднее 1 месяца до момента заключения Договора с контрагентом).

Чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом, поскольку все сведения уже могли устареть.

В любом случае рекомендуем вам активно пользоваться электронными выписками, которые можно получить на сайте налоговой инспекции https://egrul.nalog.ru/

Также очень неплохой сервис для проверки контрагентов можно найти по ссылке https://focus.kontur.ru

Еще один хороший ресурс для проверки контрагентов находится по ссылке — https://fedresurs.ru/

Рекомендуем активно использовать в своей работе!

Сведения, полученные с использованием указанных выше ресурсов, рекомендуется сравнить с выпиской, полученной от контрагента и при наличии расхождений в сведениях, уточнить у контрагента причины таких расхождений, а затем уже принимать решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Следует обратить внимание на то, что в случае необходимости ТОЛЬКО указанный пакет документов позволит реально исполнить вынесенное судебное решение (если возникнет необходимость обращения в суд).

В идеале необходимо запросить справку из банка Покупателя об открытии расчетного счета (при наличии информации о номере расчетного счета Покупателя процедура взыскания долга значительно упрощается – банк списывает денежные средства в бесспорном порядке на основании исполнительного листа).

Необходимо помнить, что получение указанных документов необходимо в целях получения достоверной информации о деятельности организации-Покупателя и реального исполнения судебного решения.

Также предоставление указанных документов связано с понятием «должной осмотрительности» и «проверки благонадежности» контрагента при заключении сделок. Если первичные документы будут подписаны неуполномоченным лицом, налоговая инспекция может отказать в вычете по НДС.

Наличие у контрагента копий учредительных документов и документов (доверенности или приказа) о полномочиях лица, подписавшего документы, обезопасит контрагента от претензий инспекции.

В данном случае можно будет говорить о том, что организация проявила должную осмотрительность при выборе контрагента.

По ссылке Вы можете скачать: «Образец письма контрагенту о запросе документов, необходимых для заключения Договора»

Мы обязательно Вам поможем!

Источник: https://mironoffgroup.ru/nashi-stati/spisok-dokumentov-ot-kontragenta-dlya-bezopasnogo-dogovora/

Водителю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: